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주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.   

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                   - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 26일(화) / 오전 10시 00분 

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39  엠씨넥스 타워 3층 교육장

3. 회의 목적 사항

 가. 보고 사항 :  ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
                        ④ 외부감사인선임보고
 
 나. 부의 사항 

- 제 1호 의안 : 제20기(2023.1.1.~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표
                      [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 

                       ※ 현금배당 : 주당 600원
 

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

   ㆍ제2-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건
   ㆍ제2-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건
   ㆍ제2-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건

- 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건

- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 이상오 선임의 건

 
- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표 관리시스템 주소 : https://vote.samsungpop.com
 
  나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시
       (기간 중 24시간 이용 가능)
 
  다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을
       확인 후 의안별로 의결권행사 

 라. 수정동의안처리: 주주총회에서상정된의안에관하여수정동의가제출되는
      경우전자투표는기권으로처리

5. 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접

행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

※ 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기서명날인),
                    대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 제20기 배당금은 1주당 현금 600원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 
          인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39  엠씨넥스 타워

                                       (T.02-2025-3600)

                                      주식회사 엠씨넥스

                                 대표이사 민 동 욱 (직인생략)